借貸超3000萬后將公司轉(zhuǎn)讓 南昌旺鑫紙業(yè)原總經(jīng)理等人被批捕

近日，《問政江西》陸續(xù)接到不少群眾反映，百余位群眾稱曾將數(shù)十萬至幾百萬不等的錢借給位于進(jìn)賢經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的南昌旺鑫紙業(yè)有限公司，該公司承諾限期內(nèi)支付本息，且年收益率高達(dá)15%。但在融資超3000萬后，該公司負(fù)責(zé)人卻因支付不起利息，將公司轉(zhuǎn)賣。如今，不少群眾想要拿回自己的錢，卻不知該找誰，公司的投資人與法人等已多次變更。

記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，進(jìn)賢縣市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局已經(jīng)將該公司列入經(jīng)營(yíng)異常名錄，該公司申請(qǐng)注冊(cè)資金5001萬未實(shí)際到位，且一年內(nèi)公司變更法人股東等事項(xiàng)14次。目前，該公司原總經(jīng)理等人已被批捕，進(jìn)賢警方正在積極偵辦此案。

借款給旺鑫紙業(yè)卻要不回錢

南昌的周女士回憶，去年6月朋友介紹稱，旺鑫紙業(yè)因周轉(zhuǎn)資金緊張，無法完成生產(chǎn)線的升級(jí)改造，正向社會(huì)募集資金。該廠還邀請(qǐng)投資人實(shí)地參觀廠區(qū)，宣稱投資金額越大回報(bào)越高。同年8月，周女士與旺鑫紙業(yè)簽訂了《借款合同》，約定借款期限為2017年8月3日至2018年8月2日，年收益率為15%，合同上注明該公司法人代表為余凌峰。

《借款合同》明確，因年產(chǎn)12萬噸的原紙生產(chǎn)線技術(shù)需要改造項(xiàng)目資金，募集3000萬資金，并將土地、設(shè)備、設(shè)施等羅列出來，稱這些為其風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

在收益方面，投資期限越長(zhǎng)，收益越大，若投資1年，將獲得高達(dá)15%的利息回報(bào)，絕大多數(shù)投資人選擇的投資期限都是1年，卻想不到1年過去了，該企業(yè)的原班人馬金蟬脫殼，投資款不知所終�！霸陬I(lǐng)取3.75萬（十個(gè)月）利息后，利息再也沒到賬，后來連本金也要不回來�！敝芘�士稱，她找過旺鑫紙業(yè)，但公司負(fù)責(zé)人電話無法撥通，幾次到公司廠區(qū)都吃了閉門羹。

劉大姐的境地比周女士要艱難得多，因?yàn)橥ㄟ^她借出去的不僅僅是自己的錢，還有親朋好友的錢。在了解到旺鑫紙業(yè)借錢的情況后，為能獲得更多的回報(bào)，劉大姐鼓動(dòng)了親戚朋友甚至是同小區(qū)的鄰居，還將自己的房產(chǎn)抵押給銀行，最終共籌得了200余萬借給旺鑫紙業(yè)，誰知道現(xiàn)在“雞飛蛋打”，她還要不斷面對(duì)親朋好友的討債。

類似周女士和劉大姐的情況還有很多，據(jù)了解，此次涉及人數(shù)超百人，其中不少是上了年紀(jì)的老人家，他們?cè)S多人都將自己大半輩子的積蓄投了進(jìn)去，有的甚至將從孩子手里或者銀行借來的錢轉(zhuǎn)借給旺鑫紙業(yè)。

討運(yùn)費(fèi)的人也被堵門外

從國(guó)家信用信息系統(tǒng)可以發(fā)現(xiàn)，今年6月15日，旺鑫紙業(yè)發(fā)生股權(quán)變更后，法定代表人由余凌峰變更為李潤(rùn)平。此外，公司執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理等人均已變更。

值得注意的是，投資方由中合國(guó)青投資發(fā)展有限公司變?yōu)榻�西�?rùn)平貿(mào)易有限公司。而江西潤(rùn)平貿(mào)易有限公司是李潤(rùn)平與江西景為實(shí)業(yè)有限公司分別出資50%成立的公司，經(jīng)營(yíng)范圍為國(guó)內(nèi)貿(mào)易、自營(yíng)和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。而江西景為實(shí)業(yè)有限公司的法定代表人為萬依林，他與另一位名叫楊彬的各持股50%。也就是說如今的旺鑫紙業(yè)，實(shí)際控制在李潤(rùn)平、萬依林、楊彬手里。

那么，此次旺鑫紙業(yè)的投資人、股權(quán)、法定代表人變更中，雙方是否就融資處置問題達(dá)成了什么協(xié)議呢？帶著疑問，11月5日上午，記者來到旺鑫紙業(yè)。

大門入口處醒目位置就張貼著《關(guān)于規(guī)范民間借貸行為、維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融秩序有關(guān)事項(xiàng)的通知》和《違法放貸八大罪名》等有關(guān)非法集資宣傳資料。表明來意后，記者一行人被保安攔在了大門外，同時(shí)保安還以無領(lǐng)導(dǎo)電話為由，拒絕聯(lián)系企業(yè)負(fù)責(zé)人。

一同被保安阻攔的，還有幾名專門從撫州趕來討要錢款的范先生等人。范先生稱，今年4月開始，為旺鑫紙業(yè)負(fù)責(zé)運(yùn)輸業(yè)務(wù)，可至今31萬的運(yùn)輸費(fèi)都沒有收到。范先生稱：“這些錢都是我們先墊付給司機(jī)師傅的，為了要回運(yùn)輸費(fèi)我們已跑了不下十次，然而旺鑫紙業(yè)卻以對(duì)不了賬為由，每次都把我們打發(fā)出去，這次甚至連大門都進(jìn)不了。”

從范先生提供的《資金支付審批單》中看到，產(chǎn)生的運(yùn)輸費(fèi)總計(jì)30余萬，每一筆都附有明細(xì)表，在每次運(yùn)輸?shù)姆判袟l上均蓋有南昌旺鑫紙業(yè)有限公司財(cái)務(wù)部的印章。

注冊(cè)信息一年變更14次

記者從進(jìn)賢縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)黨工委委員、副主任朱德平處了解到，2017年前后，時(shí)任旺鑫紙業(yè)總經(jīng)理熊國(guó)權(quán)等人以投資名義，許諾高額利息向一些群眾借款。然而，今年6月份，余凌峰將公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給江西潤(rùn)平貿(mào)易有限公司后，隨即爆發(fā)了借款糾紛。

“到底欠款由誰來償還？投資款是否用于了改造生產(chǎn)線？這個(gè)我們也不清楚。”朱德平介紹稱，他并未接觸過前公司法人余凌峰，也不知道其聯(lián)系方式。朱德平還表示，目前進(jìn)賢縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)已介入調(diào)查，有人已被警方控制。記者輾轉(zhuǎn)找到了該公司現(xiàn)負(fù)責(zé)人尹昌連聯(lián)系方式，但其號(hào)碼處于停機(jī)狀態(tài)。

隨后，記者又來到了進(jìn)賢縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局了解情況。該局注冊(cè)局局長(zhǎng)陳英表示，2018年7月4日，進(jìn)賢縣市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局已將該公司列入經(jīng)營(yíng)異常名錄，列入原因?yàn)槲匆勒铡镀髽I(yè)信息公示暫行條例》按期限公示年度報(bào)告。

另外，陳英介紹，根據(jù)資料顯示，2015年10月14日，該公司注冊(cè)資金申請(qǐng)由50萬增至5001萬，但實(shí)際上，這家公司并未實(shí)際出資（認(rèn)繳），也未到該局備案。同年，該公司發(fā)生過14次注冊(cè)信息變更，其中包括投資人、法定代表人、注冊(cè)資金變更等。因今年6月15日之前，進(jìn)賢縣市監(jiān)局并未接到相關(guān)投訴，也沒收到上級(jí)有關(guān)部門的通知通告，故根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，準(zhǔn)許該公司變更相關(guān)注冊(cè)信息。

至于該公司參與民間借貸問題，陳英建議可向金融管理部門了解。在進(jìn)賢縣金融辦公室，該辦工作人員胡先生介紹稱，金融是特許行業(yè)，所有金融業(yè)務(wù)均應(yīng)依法經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)備案。未經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)備案開展金融業(yè)務(wù)，符合非法集資特征的，可能構(gòu)成非法集資。胡先生表示，到目前為止，旺鑫紙業(yè)未依法到金融部門備案批準(zhǔn)。

已立案調(diào)查 兩人被批捕

記者從進(jìn)賢縣公安局了解到，該局經(jīng)偵大隊(duì)已立案展開調(diào)查。據(jù)警方初步了解，該案涉及100多人，涉案金額3000余萬。據(jù)警方透露，原旺鑫紙業(yè)總經(jīng)理熊國(guó)權(quán)及涉及此事的一“空殼”金融公司經(jīng)理李莉已被批捕，案件還在進(jìn)一步偵辦中，進(jìn)賢警方表示會(huì)盡力幫大家挽回?fù)p失。

責(zé)任編輯：葛